У нашій компанії ForensicPro Ви можете скористатися послугами Форензік, ми працюємо по всій Україні. Деталі по телефону, який вказаний на сайті.
В останні роки в нашій країні зростає попит на послуги фахівців, які досконало знають, що таке форензік. І цей попит породжують компанії, незалежно від організаційно-правової форми. Як показує практика, чим більше фірма, тим вище ймовірність корпоративного шахрайства. Нечистим на руку може бути як рядовий фахівець, так і керівник відділу. Або навіть той співробітник, якому керівництво беззастережно довіряє. Посада та статус не важливі, стати корпоративним шахраєм може кожний, хто захоче збагатитися простим і нелегальним способом.
Найчастіше буває так, що власник бізнесу або керуючі навіть не підозрюють, що в компанії має місце шахрайство. Виявлення таких фактів відбувається, як правило, зовсім випадково або під час проведення позапланових, масштабних перевірок, причому для проведення таких перевірок запрошують сторонніх фахівців, які не зацікавлені в результатах.
Що ж робити, якщо факт корпоративного шахрайства виявлено? В першу чергу необхідно виявити коло причетних осіб і повернути всі викрадені активи. Другорядне завдання – розробити перелік заходів і запровадити їх в життя, що дозволить в подальшому уникнути корпоративного шахрайства або мінімізувати ризики.
Форензік: що це?
Що ж таке форензік. Цей термін стали вживати ще в Стародавньому Римі. В ті часи під такою процедурою розумілося публічний виступ обвинуваченого і обвинувача. Обидві сторони виступали прилюдно з промовою. Один повинен бути довести провину іншої особи, а інший – спростувати це. Висновки грунтувалися на переконливості і повноті доказів.
Сьогодні форензик є процедуру по комплексній перевірці кожного структурного підрозділу, департаменту. Комплекс проведених заходів та алгоритм відрізняються в залежності від мети, яка ставиться перед форензік.
Ось основні моменти, на які звертають увагу фахівці під час форензіка:
- бухгалтерські документи;
- фінансово-економічна звітність;
- внутрішній контроль;
- управління доступом;
- конфлікт інтересів;
- корпоративна політика;
- результати аудитів, інших перевірок за минулий звітний період;
- наявність заборгованостей;
- ліквідність компанії;
- рентабельність фірми;
- рівень заробітної плати співробітників.
Якщо є підозри, що з компанії виводять активи або частина прибутку, застосовуються інші методики, що дозволяють розсекретити шахрайські схеми і в ряді випадків виявити шахраїв.
На замітку! Обов’язковою частина Форензік з метою виявлення корпоративних шахраїв є HUMINT, тобто бесіда (опитування) співробітників. Така процедура може проводитися абсолютно з кожним без винятку працівником компанії або окремим сегментом, а можливо, і окремо взятими працівниками з різних структурних підрозділів.
Для чого потрібен форензік?
Форензік рекомендується проводити не тільки при підозрах або в разі виявлення факту корпоративного шахрайства. Така комплексна процедура дозволяє:
- проаналізувати ефективність роботи співробітників;
- оцінити дієвість і працездатність всіх бізнес-процесів;
- дізнатися, наскільки добре працює бізнес;
- скласти список ризиків;
- підібрати оптимальні заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків;
- відшукати винних осіб в корпоративному шахрайстві.
Як правило, форензик проводить не одна людина, а кілька фахівців, які мають виняткові знаннями в різних галузях:
- правоохоронці;
- юристи;
- економісти;
- аналітики;
- аудитори.
Основні завдання форензіка
Форензік – це сукупність практично безмежних можливостей для бізнесу. За допомогою такої процедури можливо:
- провести корпоративну розвідку;
- перевірити стартап;
- перевірити партнерів, контрагентів;
- зібрати необхідні докази.
На замітку! Аудит і форензик – не тотожні поняття. Фахівці з Форензік аналізують не тільки правові та фінансові документи, а й вивчають всі процеси, операції і навіть перевіряють особистості співробітників.
Якщо вам потрібен точний, детальний, правової, фінансовий аналіз, виявлення всіх незаконних або сумнівних нюансів, пошук корпоративних шахраїв і залучення останніх до відповідальності, допоможе форензик. Тільки при комплексному підході групи фахівців можливе досягнення поставлених цілей і захист вашого бізнесу.
Дивіться також:
0 коментарів