У нашій компанії ForensicPro Ви можете скористатися послугами Форензік, ми працюємо по всій Україні. Деталі по телефону, який вказаний на сайті.

В останні роки в нашій країні зростає попит на послуги фахівців, які досконало знають, що таке форензік. І цей попит породжують компанії, незалежно від організаційно-правової форми. Як показує практика, чим більше фірма, тим вище ймовірність корпоративного шахрайства. Нечистим на руку може бути як рядовий фахівець, так і керівник відділу. Або навіть той співробітник, якому керівництво беззастережно довіряє. Посада та статус не важливі, стати корпоративним шахраєм може кожний, хто захоче збагатитися простим і нелегальним способом.

Найчастіше буває так, що власник бізнесу або керуючі навіть не підозрюють, що в компанії має місце шахрайство. Виявлення таких фактів відбувається, як правило, зовсім випадково або під час проведення позапланових, масштабних перевірок, причому для проведення таких перевірок запрошують сторонніх фахівців, які не зацікавлені в результатах.

Що ж робити, якщо факт корпоративного шахрайства виявлено? В першу чергу необхідно виявити коло причетних осіб і повернути всі викрадені активи. Другорядне завдання – розробити перелік заходів і запровадити їх в життя, що дозволить в подальшому уникнути корпоративного шахрайства або мінімізувати ризики.

Форензік: що це?

Що ж таке форензік. Цей термін стали вживати ще в Стародавньому Римі. В ті часи під такою процедурою розумілося публічний виступ обвинуваченого і обвинувача. Обидві сторони виступали прилюдно з промовою. Один повинен бути довести провину іншої особи, а інший – спростувати це. Висновки грунтувалися на переконливості і повноті доказів.

Сьогодні форензик є процедуру по комплексній перевірці кожного структурного підрозділу, департаменту. Комплекс проведених заходів та алгоритм відрізняються в залежності від мети, яка ставиться перед форензік.

Ось основні моменти, на які звертають увагу фахівці під час форензіка:

  • бухгалтерські документи;
  • фінансово-економічна звітність;
  • внутрішній контроль;
  • управління доступом;
  • конфлікт інтересів;
  • корпоративна політика;
  • результати аудитів, інших перевірок за минулий звітний період;
  • наявність заборгованостей;
  • ліквідність компанії;
  • рентабельність фірми;
  • рівень заробітної плати співробітників.

Якщо є підозри, що з компанії виводять активи або частина прибутку, застосовуються інші методики, що дозволяють розсекретити шахрайські схеми і в ряді випадків виявити шахраїв.

На замітку! Обов’язковою частина Форензік з метою виявлення корпоративних шахраїв є HUMINT, тобто бесіда (опитування) співробітників. Така процедура може проводитися абсолютно з кожним без винятку працівником компанії або окремим сегментом, а можливо, і окремо взятими працівниками з різних структурних підрозділів.

Для чого потрібен форензік?

Форензік рекомендується проводити не тільки при підозрах або в разі виявлення факту корпоративного шахрайства. Така комплексна процедура дозволяє:

  • проаналізувати ефективність роботи співробітників;
  • оцінити дієвість і працездатність всіх бізнес-процесів;
  • дізнатися, наскільки добре працює бізнес;
  • скласти список ризиків;
  • підібрати оптимальні заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків;
  • відшукати винних осіб в корпоративному шахрайстві.

Як правило, форензик проводить не одна людина, а кілька фахівців, які мають виняткові знаннями в різних галузях:

  • правоохоронці;
  • юристи;
  • економісти;
  • аналітики;
  • аудитори.

Основні завдання форензіка

Форензік – це сукупність практично безмежних можливостей для бізнесу. За допомогою такої процедури можливо:

  • провести корпоративну розвідку;
  • перевірити стартап;
  • перевірити партнерів, контрагентів;
  • зібрати необхідні докази.

На замітку! Аудит і форензик – не тотожні поняття. Фахівці з Форензік аналізують не тільки правові та фінансові документи, а й вивчають всі процеси, операції і навіть перевіряють особистості співробітників.

Якщо вам потрібен точний, детальний, правової, фінансовий аналіз, виявлення всіх незаконних або сумнівних нюансів, пошук корпоративних шахраїв і залучення останніх до відповідальності, допоможе форензик. Тільки при комплексному підході групи фахівців можливе досягнення поставлених цілей і захист вашого бізнесу.

Дивіться також:

Що робити, якщо співробітники компанії крадуть?

Як не допустити шахрайство в компанію

Категорії: Блог

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *