В нашей компании ForensicPro Вы можете воспользоваться услугами форензика, мы работаем по всей Украине. Детали по телефону, который указан на сайте.
В последние годы в нашей стране растет спрос на услуги специалистов, которые в совершенстве знают, что такое форензик. И этот спрос порождают компании, независимо от организационно-правовой формы. Как показывает практика, чем крупнее фирма, тем выше вероятность корпоративного мошенничества. Нечистым на руку может быть как рядовой специалист, так и руководитель отдела. Или даже тот сотрудник, которому руководство безоговорочно доверяет. Должность и статус не важны, стать корпоративным мошенником может абсолютно любой, кто захочет обогатиться простым и нелегальным способом.
Зачастую бывает так, что владелец бизнеса или управляющие даже не подозревают, что в компании имеет место мошенничество. Выявление таких фактов происходит, как правило, совершенно случайно либо во время проведения внеплановых, масштабных проверок, причем для проведения таких проверок приглашают сторонних специалистов, которые не заинтересованы в результатах.
Что же делать, если факт корпоративного мошенничества выявлен? В первую очередь необходимо выявить круг причастных лиц и вернуть все похищенные активы. Второстепенная задача — разработать перечень мероприятий и внедрить их в жизнь, что позволит в дальнейшем избежать корпоративного мошенничества или минимизировать риски.
Форензик: что это?
Что же это такое — форензик. Этот термин стали употреблять еще в Древнем Риме. В те времена под такой процедурой понималось публичное выступление обвиняемого и обвинителя. Обе стороны выступали прилюдно с речью. Один должен быть доказать вину другого лица, а другой — опровергнуть это. Выводы основывались на убедительности и полноте доводов.
Сегодня форензик представляет собой процедуру по комплексной проверке каждого структурного подразделения, департамента. Комплекс проводимых мероприятий и алгоритм отличаются в зависимости от цели, которая ставится перед форензиком.
Вот основные моменты, на которые обращают внимание специалисты во время форензика:
- бухгалтерские документы;
- финансово-экономическая отчетность;
- внутренний контроль;
- управление доступом;
- конфликт интересов;
- корпоративная политика;
- результаты аудитов, иных проверок за прошедший отчетный период;
- наличие задолженностей;
- ликвидность компании;
- рентабельность фирмы;
- уровень заработной платы сотрудников.
Если есть подозрения, что из компании выводятся активы или часть прибыли, применяются иные методики, позволяющие рассекретить мошеннические схемы и в ряде случаев выявить мошенников.
На заметку! Обязательной часть форензика с целью выявления корпоративных мошенников является HUMINT, т.е. беседа (опрос) сотрудников. Такая процедура может проводиться абсолютно с каждым без исключения работником компании или отдельным сегментом, а возможно, и отдельно взятыми работниками из разных структурных подразделений.
Для чего нужен форензик?
Форензик рекомендуется проводить не только при подозрениях или в случае выявления факта корпоративного мошенничества. Такая комплексная процедура позволяет:
- проанализировать эффективность работы сотрудников;
- оценить действенность и работоспособность всех бизнес-процессов;
- узнать, насколько хорошо работает бизнес;
- составить список рисков;
- подобрать оптимальные мероприятия, направленные на минимизацию рисков;
- отыскать виновных лиц в корпоративном мошенничестве.
Как правило, форензик проводит не один человек, а несколько специалистов, которые обладают исключительными познаниями в различных отраслях:
- правоохранители;
- юристы;
- экономисты;
- аналитики;
- аудиторы.
Основные задачи форензика
Форензик — это совокупность практически безграничных возможностей для бизнеса. С помощью такой процедуры возможно:
- провести корпоративную разведку;
- проверить стартап;
- проверить партнеров, контрагентов;
- собрать необходимые доказательства.
На заметку! Аудит и форензик — не тождественные понятия. Специалисты по форензику анализируют не только правовые и финансовые документы, но и изучают все процессы, операции и даже проверяют личности сотрудников.
Если вам нужен точный, детальный, правовой, финансовый анализ, выявление всех незаконных или сомнительных нюансов, поиск корпоративных мошенников и привлечение последних к ответственности, поможет форензик. Только при комплексном подходе группы специалистов возможно достижение поставленных целей и защита вашего бизнеса.
Смотрите также:
0 комментариев