В нашей компании ForensicPro Вы можете воспользоваться услугами форензика, мы работаем по всей Украине. Детали по телефону, который указан на сайте.

В последние годы в нашей стране растет спрос на услуги специалистов, которые в совершенстве знают, что такое форензик. И этот спрос порождают компании, независимо от организационно-правовой формы. Как показывает практика, чем крупнее фирма, тем выше вероятность корпоративного мошенничества. Нечистым на руку может быть как рядовой специалист, так и руководитель отдела. Или даже тот сотрудник, которому руководство безоговорочно доверяет. Должность и статус не важны, стать корпоративным мошенником может абсолютно любой, кто захочет обогатиться простым и нелегальным способом.

Зачастую бывает так, что владелец бизнеса или управляющие даже не подозревают, что в компании имеет место мошенничество. Выявление таких фактов происходит, как правило, совершенно случайно либо во время проведения внеплановых, масштабных проверок, причем для проведения таких проверок приглашают сторонних специалистов, которые не заинтересованы в результатах.

Что же делать, если факт корпоративного мошенничества выявлен? В первую очередь необходимо выявить круг причастных лиц и вернуть все похищенные активы. Второстепенная задача — разработать перечень мероприятий и внедрить их в жизнь, что позволит в дальнейшем избежать корпоративного мошенничества или минимизировать риски.

Форензик: что это?

Что же это такое — форензик. Этот термин стали употреблять еще в Древнем Риме. В те времена под такой процедурой понималось публичное выступление обвиняемого и обвинителя. Обе стороны выступали прилюдно с речью. Один должен быть доказать вину другого лица, а другой — опровергнуть это. Выводы основывались на убедительности и полноте доводов.

Сегодня форензик представляет собой процедуру по комплексной проверке каждого структурного подразделения, департамента. Комплекс проводимых мероприятий и алгоритм отличаются в зависимости от цели, которая ставится перед форензиком.

Вот основные моменты, на которые обращают внимание специалисты во время форензика:

  • бухгалтерские документы;
  • финансово-экономическая отчетность;
  • внутренний контроль;
  • управление доступом;
  • конфликт интересов;
  • корпоративная политика;
  • результаты аудитов, иных проверок за прошедший отчетный период;
  • наличие задолженностей;
  • ликвидность компании;
  • рентабельность фирмы;
  • уровень заработной платы сотрудников.

Если есть подозрения, что из компании выводятся активы или часть прибыли, применяются иные методики, позволяющие рассекретить мошеннические схемы и в ряде случаев выявить мошенников.

На заметку! Обязательной часть форензика с целью выявления корпоративных мошенников является HUMINT, т.е. беседа (опрос) сотрудников. Такая процедура может проводиться абсолютно с каждым без исключения работником компании или отдельным сегментом, а возможно, и отдельно взятыми работниками из разных структурных подразделений.

Для чего нужен форензик?

Форензик рекомендуется проводить не только при подозрениях или в случае выявления факта корпоративного мошенничества. Такая комплексная процедура позволяет:

  • проанализировать эффективность работы сотрудников;
  • оценить действенность и работоспособность всех бизнес-процессов;
  • узнать, насколько хорошо работает бизнес;
  • составить список рисков;
  • подобрать оптимальные мероприятия, направленные на минимизацию рисков;
  • отыскать виновных лиц в корпоративном мошенничестве.

Как правило, форензик проводит не один человек, а несколько специалистов, которые обладают исключительными познаниями в различных отраслях:

  • правоохранители;
  • юристы;
  • экономисты;
  • аналитики;
  • аудиторы.

Основные задачи форензика

Форензик — это совокупность практически безграничных возможностей для бизнеса. С помощью такой процедуры возможно:

  • провести корпоративную разведку;
  • проверить стартап;
  • проверить партнеров, контрагентов;
  • собрать необходимые доказательства.

На заметку! Аудит и форензик — не тождественные понятия. Специалисты по форензику анализируют не только правовые и финансовые документы, но и изучают все процессы, операции и даже проверяют личности сотрудников. 

Если вам нужен точный, детальный, правовой, финансовый анализ, выявление всех незаконных или сомнительных нюансов, поиск корпоративных мошенников и привлечение последних к ответственности, поможет форензик. Только при комплексном подходе группы специалистов возможно достижение поставленных целей и защита вашего бизнеса.

Смотрите также:

Что делать, если сотрудники компании воруют?

Как не допустить мошенничество в компании

Рубрики: Блог

0 комментариев

Добавить комментарий

Avatar placeholder

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *