Компания ForensicPro предоставляет услуги расследования корпоративного мошенничества в Украине. Детали по телефону, который указан на сайте.
Под определение «корпоративное мошенничество» подпадает совокупность действий лиц внутри компании и извне, вследствие которых компания теряет активы и прибыль. К подобным действиям относится и воровство сотрудников, и использование инсайдерской информации для получения личной выгоды, и начисление чрезмерных бонусов ТОП-менеджерам, и продажа по заниженной стоимости собственности компании.
В Украине сфера деятельности, связанная с проведением расследований корпоративного мошенничества, – это новое направление услуг для бизнеса. Наряду с этим, компания ForensicPro располагает всеми необходимыми ресурсами для эффективной работы по данному направлению. Выявляя риски или факты нарушений, мы помогаем бизнесу в построении крепкой системы защиты экономической безопасности.
Расследования корпоративного мошенничества
Корпоративное мошенничество приводит не только к финансовым (материальным) потерям, но и наносит вред нефинансового характера. Например, снижение качества продукции за счет скрытого использования более дешевых и менее качественных комплектующих наносит вред репутации компании.
Расследования корпоративного мошенничества – это возможность пресечь на корню нарушения, которые могут привести к упадку, а то и краху бизнеса. Проводятся такие расследования специалистами по Форензику, и нацелены на:
- выявление фактов мошенничества или подтверждение их отсутствия;
- поиск виновных лиц;
- сбор доказательств для привлечения этих лиц к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности;
- взыскание возмещения причиненного ущерба.
Виды корпоративного мошенничества
Корпоративное мошенничество осуществляется по трем направлениям:
- Присвоение имущества сотрудниками компании
- Корпоративная коррупция.
- Манипулирование финансовой отчетностью.
В ряде случаев мошеннические действия совершаются одновременно теми же лицами по двум, а то и трем направлениям. Если в схему вовлекается ТОП-менеджмент, убытки компании достигают критических показателей.
К сведению! Согласно исследованиям Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству (ACFE), ежегодно компании по всему миру теряют от мошеннических действий более $4,5 трлн.
В компаниях Украины можно выделить такие распространенные нарушения:
- выбор «своего» поставщика на невыгодных для компании условиях;
- «параллельный бизнес» (при наличии двух учредителей);
- «мертвые души» выплата зарплаты и прочих вознаграждений неработающим сотрудникам;
- «откат»: сбыт товара менеджером по продажам по заниженной цене с последующим присвоением разницы.
Когда стоит задуматься над расследованием корпоративного мошенничества
Многие бизнесмены даже не догадываются об утечке средств компании в чьи-то карманы. Корпоративное мошенничество относится к числу наиболее качественно замаскированных правонарушений. Однако при поддержке опытного Форензик-специалиста нарушения вполне можно выявить в тот момент, когда они ещё не привели к критическим последствиям.
Важно! Среди тревожных индикаторов:
- тесные контакты менеджера с поставщиками;
- закупка все большего количества сырья при неизменных объемах производства;
- необоснованные изменения в порядке заполнения документов;
- отказы сотрудников от отпусков и передачи дел коллегам;
- текучесть кадров, в частности – управленческого персонала.
Что мы можем предложить нашим клиентам?
Форензик-специалисты компании ForensicPro готовы провести комплексную работу по выявлению и предупреждению корпоративного мошенничества с помощью специализированного инструментария. В ходе расследования проводится поиск по компьютерным системам (ERP, CRM, BI, BPM), а также собираются данные из ряда других источников.
По результатам работы заказчику передается отчет с фактами нарушений и рекомендациями по их устранению. Нами предоставляются комплаенс-услуги, включающие разработку рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками коррупции и взяточничества. Наша помощь – это возможность оздоровления бизнеса путем устранения факторов, которые его истощают.