Послуги форензіка в Україні
ForensicPro — єдина в своєму роді компанія в Україні, яка працює в області захисту інтересів бізнесу.
Ми захищаємо активи та фінансові ресурси власників бізнесу від несумлінних дій менеджменту та зовнішніх впливів. Проводимо незалежні внутрішні розслідування в компаніях щодо розкрадання та інших шкідливих дій на користь акціонерів.
Результатом нашої діяльності є усунення витоків ресурсів із подальшим зростанням прибутковості підприємств. В інтересах наших клієнтів поглинаємо конкурентні активи, що їх цікавлять, обтяжені фінансовими зобов’язаннями або інші галузі бізнесу.
У разі виникнення складних ситуацій із виплатою кредитних зобов’язань, які можуть стати інструментом поглинань, або знищення бізнесу, ForensicPro організує реструктуризацію грошових зобов’язань за банківськими структурами або викуп фінансових зобов’язань у факторингових компаній на родинні структури.
Ще послуги
Розслідування шахрайства та корупції
З’явилися підозри в тому, що співробітники компанії займаються корупцією чи шахрайством усередині компанії? Наші професіонали проведуть розслідування та виявлять порушників.
Спори та судові розгляди
Захистимо ваші інтереси в суді, та надамо професійну юридичну консультацію.
Що таке форензик?
Форензік – англомовне слово і ця діяльність, як ви розумієте широко популярна на Заході і в останні роки активно впроваджується в нашій країні. Що це таке? Під форензіка прийнято розуміти не конкретну особу, а комплексні послуги, які спрямовані на виявлення шахрайства, корпоративних проблем і ситуацій в компанії.
Окремо виділяють фахівців, які спеціалізуються на форензіка. Найчастіше це адвокати, юристи, які проводять свої незалежні розслідування, використовуючи певні інструменти. Головна мета – виявити недобросовісного працівника фірми, підприємства та віддати його в руки правосуддя.
Проведення форензіка дозволяє не тільки виявити коло винних осіб, а й залучити їх до законної відповідальності – адміністративної, цивільно-правової або кримінальної. Такий суб’єкт не тільки понесе покарання, а й буде зобов’язаний відшкодувати завдані підприємству збитки, що дуже вигідно для власника бізнесу.
Щоб мати ще більш чітке уявлення про такий напрямок, необхідно розуміти, які ж послуги входять в рамки форензіка. Виділяють наступні послуги:
- детальну, об’єктивну перевірку фізичних та юридичних осіб з метою визначення їх благонадійності;
- виявлення можливості істотного впливу на інших суб’єктів господарювання чи окремих осіб;
- супровід різних угод;
- юридична та інформаційний супровід справ під час розгляду в суді;
- виявлення та ідентифікація всіляких активів, розташованих на території України, і за її межами;
- тотальний аналіз можливих ризиків і т.п.
Одним з головних переваг форензіка вважається розслідування корпоративних суперечок, корупційних діянь та шахрайства. Вони можуть проявлятися у відмиванні грошових коштів, протизаконному використанні інформації, що носить конфіденційний характер, виведенні активів і т.д.
Види шахрайства і корупції всередині компанії
Шахрайські і корупційні діяння, що відбуваються всередині окремого підприємства або компанії, незалежно від організаційно-правової форми, можна умовно розділити на наступні групи:
- Залежно від суб’єкта.
- За характером вчиненого діяння.
Перша група включає в себе:
- Розкрадання коштів, активів і / або їх розтрата, вчинені працівником, тобто найманим працівником. Ця категорія одна з найбільших. Вона може включати різні види діянь, наприклад, внесення підроблених відомостей в документи фінансової звітності з метою одержання неправомірної вигоди або прибутку, збут товарів, завищення цін на послуги або товари фактично, а й юридично, заволодіння чеками, матеріальними цінностями, крадіжка готівкових коштів і т . Д.
- Шахрайські дії, вчинені керуючим персоналом. Найчастіше бізнес страждає від фальсифікації бухгалтерських документів. Керуючий персонал, без відома власника бізнесу, робить різні дії з бухгалтерськими даними, в які вносять перекручені дані про дебіторську та кредиторську заборгованість фірми.
- Махінації з боку інвесторів (або з інвесторами). Найчастіше такі протиправні діяння виражаються в залученні сторонніх активів в проекти, які в результаті нічого не дають, а отримані гроші залишаються на рахунках шахраїв.
- Шахрайські дії постачальників. Полягає в укладенні відповідних договорів з явно завищеною вартістю товарів, поставки товарів, різних виробів з браком або неналежної якості і т.п.
- Шахрайство з боку клієнта або замовників. Такі дії можуть проявлятися в неналежному виконанні умов договору, наприклад, несплата певної суми за товар або послуги, ухилення від виконання взятих на себе зобов’язань.
- Неправомірні дії працівників. Найчастіше виражається в підробці документів. Це може бути пов’язано не тільки з метою привласнення грошових коштів, але і для отримання високооплачуваної роботи, заняття певної посади. Зрозуміло, що в наслідку виконання роботи не мають відповідної кваліфікації співробітником, наділеним поруч повноважень, може привести до втрати прибутку.
Друга група включає в себе:
- одноразове вчинення шахрайського діяння (мова йде про дрібну крадіжку);
- систематичне вчинення протиправних діянь для отримання регулярної надбавки до заробітної плати;
- внутрішня підприємницька діяльність (вважається одним з найнебезпечніших діянь, коли особа має право розпоряджатися грошовими коштами і приймати великі, значимі фінансові рішення).
Кому потрібні послуги форензіка?
Невідкладно вдатися до професійної допомоги необхідно у випадках, коли у вашій компанії:
- постійно збільшуються закупівлі товарів, послуг, але при цьому обороти компанії і виробництва залишаються незмінними протягом тривалого часу;
- виявлені контрафактні товари, неякісна, фальсифікована продукція;
- поступово, без видимих причин, знижуються продажі і, відповідно, прибуток;
- постійно надходять скарги від постійних і нових клієнтів на якість продукції або виконуваних послуг / робіт;
- витрати окремих співробітників явно не відповідають рівню доходів.
Якщо ви помітили хоча б один з перерахованих вище ознак, зверніться до професіоналів, що спеціалізуються на форензіка. В даний час такі послуги необхідні при:
- укладення великих угод;
- реорганізації суб’єкта господарювання;
- виведенні компанії на новий рівень, новий сегмент ринку.
Ще раз нагадаємо, що шахрайство часто зустрічається в невеликих компаніях з малою чисельністю штату співробітника. В цьому випадку краще регулярно звертатися до фахівців і проводити незалежне економічне розслідування.
Як проводиться розслідування?
В першу чергу фахівцям з форензіка необхідно провести повну ідентифікацію кожного співробітника, яка полягає не тільки в перевірці особистості за паспортними даними або характеристиці. Сюди також входять такі перевірки:
- раніше скоєні кримінальні або адміністративні правопорушення, зокрема, у фінансовій сфері;
- архівної інформації;
- майна особи;
- податкових декларацій;
- родинних зв’язків;
- кредитної історії;
- медіаактивністю.
Після цього виконується детальний аудит окремих ланок, структурних підрозділів компанії.
До кожного розслідування фахівці з форензіка підходять індивідуально, вибираючи підходящі, необхідні інструменти для розслідування.
Якщо говорити узагальнено, то в розслідуванні можна виділити наступні етапи:
- Аналіз ситуації, пошук фактів, збір матеріалів.
- Формулювання завдань та моделювання.
- Побудова версії.
- Висновки і пропозиції.
Висновок
Послуги форензіка тільки набирають популярність. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес працював, як годинник, а співробітники, клієнти і контрагенти були сумлінними, періодично вдавайтеся до послуг професіоналів, які займаються форензіка.
Такий вид діяльності можна відмінно поєднувати з юридичним і фінансовим аудитом. Звичайно, оптимальний варіант – створити на фірмі службу безпеки, а також ввести в штат юриста. Якщо фінансово це невигідно або недоцільно, поряд з перерахованими вище послугами передбачений юридичний аутсорсинг. Попередити проблему завжди простіше, ніж вирішити і усунути наслідки.