Послуги форензіка в Україні

ForensicPro — єдина в своєму роді компанія в Україні, яка працює в області захисту інтересів бізнесу.

Ми захищаємо активи та фінансові ресурси власників бізнесу від несумлінних дій менеджменту та зовнішніх впливів. Проводимо незалежні внутрішні розслідування в компаніях щодо розкрадання та інших шкідливих дій на користь акціонерів.

Результатом нашої діяльності є усунення витоків ресурсів із подальшим зростанням прибутковості підприємств. В інтересах наших клієнтів поглинаємо конкурентні активи, що їх цікавлять, обтяжені фінансовими зобов’язаннями або інші галузі бізнесу.

У разі виникнення складних ситуацій із виплатою кредитних зобов’язань, які можуть стати інструментом поглинань, або знищення бізнесу, ForensicPro організує реструктуризацію грошових зобов’язань за банківськими структурами або викуп фінансових зобов’язань у факторингових компаній на родинні структури.

Ще послуги

Розслідування шахрайства та корупції

З’явилися підозри в тому, що співробітники компанії займаються корупцією чи шахрайством усередині компанії? Наші професіонали проведуть розслідування та виявлять порушників.

Детальніше

Спори та судові розгляди

Захистимо ваші інтереси в суді, та надамо професійну юридичну консультацію.

Детальніше

Що таке форензик?

Форензік – англомовне слово і ця діяльність, як ви розумієте широко популярна на Заході і в останні роки активно впроваджується в нашій країні. Що це таке? Під форензіка прийнято розуміти не конкретну особу, а комплексні послуги, які спрямовані на виявлення шахрайства, корпоративних проблем і ситуацій в компанії.

Окремо виділяють фахівців, які спеціалізуються на форензіка. Найчастіше це адвокати, юристи, які проводять свої незалежні розслідування, використовуючи певні інструменти. Головна мета – виявити недобросовісного працівника фірми, підприємства та віддати його в руки правосуддя.

Проведення форензіка дозволяє не тільки виявити коло винних осіб, а й залучити їх до законної відповідальності – адміністративної, цивільно-правової або кримінальної. Такий суб’єкт не тільки понесе покарання, а й буде зобов’язаний відшкодувати завдані підприємству збитки, що дуже вигідно для власника бізнесу.

Щоб мати ще більш чітке уявлення про такий напрямок, необхідно розуміти, які ж послуги входять в рамки форензіка. Виділяють наступні послуги:

  • детальну, об’єктивну перевірку фізичних та юридичних осіб з метою визначення їх благонадійності;
  • виявлення можливості істотного впливу на інших суб’єктів господарювання чи окремих осіб;
  • супровід різних угод;
  • юридична та інформаційний супровід справ під час розгляду в суді;
  • виявлення та ідентифікація всіляких активів, розташованих на території України, і за її межами;
  • тотальний аналіз можливих ризиків і т.п.

Одним з головних переваг форензіка вважається розслідування корпоративних суперечок, корупційних діянь та шахрайства. Вони можуть проявлятися у відмиванні грошових коштів, протизаконному використанні інформації, що носить конфіденційний характер, виведенні активів і т.д.


Види шахрайства і корупції всередині компанії

Шахрайські і корупційні діяння, що відбуваються всередині окремого підприємства або компанії, незалежно від організаційно-правової форми, можна умовно розділити на наступні групи:

  1. Залежно від суб’єкта.
  2. За характером вчиненого діяння.

Перша група включає в себе:

  • Розкрадання коштів, активів і / або їх розтрата, вчинені працівником, тобто найманим працівником. Ця категорія одна з найбільших. Вона може включати різні види діянь, наприклад, внесення підроблених відомостей в документи фінансової звітності з метою одержання неправомірної вигоди або прибутку, збут товарів, завищення цін на послуги або товари фактично, а й юридично, заволодіння чеками, матеріальними цінностями, крадіжка готівкових коштів і т . Д.
  • Шахрайські дії, вчинені керуючим персоналом. Найчастіше бізнес страждає від фальсифікації бухгалтерських документів. Керуючий персонал, без відома власника бізнесу, робить різні дії з бухгалтерськими даними, в які вносять перекручені дані про дебіторську та кредиторську заборгованість фірми.
  • Махінації з боку інвесторів (або з інвесторами). Найчастіше такі протиправні діяння виражаються в залученні сторонніх активів в проекти, які в результаті нічого не дають, а отримані гроші залишаються на рахунках шахраїв.
  • Шахрайські дії постачальників. Полягає в укладенні відповідних договорів з явно завищеною вартістю товарів, поставки товарів, різних виробів з браком або неналежної якості і т.п.
  • Шахрайство з боку клієнта або замовників. Такі дії можуть проявлятися в неналежному виконанні умов договору, наприклад, несплата певної суми за товар або послуги, ухилення від виконання взятих на себе зобов’язань.
  • Неправомірні дії працівників. Найчастіше виражається в підробці документів. Це може бути пов’язано не тільки з метою привласнення грошових коштів, але і для отримання високооплачуваної роботи, заняття певної посади. Зрозуміло, що в наслідку виконання роботи не мають відповідної кваліфікації співробітником, наділеним поруч повноважень, може привести до втрати прибутку.

Друга група включає в себе:

  • одноразове вчинення шахрайського діяння (мова йде про дрібну крадіжку);
  • систематичне вчинення протиправних діянь для отримання регулярної надбавки до заробітної плати;
  • внутрішня підприємницька діяльність (вважається одним з найнебезпечніших діянь, коли особа має право розпоряджатися грошовими коштами і приймати великі, значимі фінансові рішення).

Кому потрібні послуги форензіка?

Невідкладно вдатися до професійної допомоги необхідно у випадках, коли у вашій компанії:

  • постійно збільшуються закупівлі товарів, послуг, але при цьому обороти компанії і виробництва залишаються незмінними протягом тривалого часу;
  • виявлені контрафактні товари, неякісна, фальсифікована продукція;
  • поступово, без видимих причин, знижуються продажі і, відповідно, прибуток;
  • постійно надходять скарги від постійних і нових клієнтів на якість продукції або виконуваних послуг / робіт;
  • витрати окремих співробітників явно не відповідають рівню доходів.

Якщо ви помітили хоча б один з перерахованих вище ознак, зверніться до професіоналів, що спеціалізуються на форензіка. В даний час такі послуги необхідні при:

  • укладення великих угод;
  • реорганізації суб’єкта господарювання;
  • виведенні компанії на новий рівень, новий сегмент ринку.

Ще раз нагадаємо, що шахрайство часто зустрічається в невеликих компаніях з малою чисельністю штату співробітника. В цьому випадку краще регулярно звертатися до фахівців і проводити незалежне економічне розслідування.


Як проводиться розслідування?

В першу чергу фахівцям з форензіка необхідно провести повну ідентифікацію кожного співробітника, яка полягає не тільки в перевірці особистості за паспортними даними або характеристиці. Сюди також входять такі перевірки:

  • раніше скоєні кримінальні або адміністративні правопорушення, зокрема, у фінансовій сфері;
  • архівної інформації;
  • майна особи;
  • податкових декларацій;
  • родинних зв’язків;
  • кредитної історії;
  • медіаактивністю.

Після цього виконується детальний аудит окремих ланок, структурних підрозділів компанії.

До кожного розслідування фахівці з форензіка підходять індивідуально, вибираючи підходящі, необхідні інструменти для розслідування.

Якщо говорити узагальнено, то в розслідуванні можна виділити наступні етапи:

  1. Аналіз ситуації, пошук фактів, збір матеріалів.
  2. Формулювання завдань та моделювання.
  3. Побудова версії.
  4. Висновки і пропозиції.

Висновок

Послуги форензіка тільки набирають популярність. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес працював, як годинник, а співробітники, клієнти і контрагенти були сумлінними, періодично вдавайтеся до послуг професіоналів, які займаються форензіка.

Такий вид діяльності можна відмінно поєднувати з юридичним і фінансовим аудитом. Звичайно, оптимальний варіант – створити на фірмі службу безпеки, а також ввести в штат юриста. Якщо фінансово це невигідно або недоцільно, поряд з перерахованими вище послугами передбачений юридичний аутсорсинг. Попередити проблему завжди простіше, ніж вирішити і усунути наслідки.

Зателефонувати Вам?